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公安部通报聚合支付违法犯罪典型:利用“四件套”洗钱 42人被抓

摘要: 6月13日,公安部在北京召开新闻发布会,通报全国公安机关“净网2019”专项行动典型案例。柒财经旗下柒闻网了解到,警方点名“第四方支付”平台违规,并称公安部网安局部署各地公安机关切实加大打击力度。根据

6月13日,公安部在北京召开新闻发布会,通报全国公安机关“净网2019”专项行动典型案例。柒财经旗下柒闻网了解到,警方点名“第四方支付”平台违规,并称公安部网安局部署各地公安机关切实加大打击力度。

根据介绍,所谓“第四方支付”平台是指未获得国家支付结算许可,违反国家支付结算制度,依托支付宝、财付通?#26085;?#35268;第三方支付平台,通过大量注册商户或个人账户,非法搭建的支付通道。

公安部网络安全保卫局巡视员、副局长张宏业通报称,2018年5月,福建公安机关网安部门工作发现,以肖某等人为首的犯罪团伙大肆利用非法“第四方支付”平台帮助境外赌博网站进行“洗钱?#34987;?#21160;,随即成立专案组开展立案侦查,迅速查明为肖某团伙提供非法资金结算通道的系北京某科技公司。

该公司无正规注册的第三方支付平台牌照,利用肖某提供的“四件套?#20445;?#21253;括银行卡、手机卡、身份证、密码器)等公民信息批量注册支付宝、财付通等网络支付账号,搭建多个非法支付平台,帮助肖某团伙大肆进行“洗钱”违法犯罪活动,并从中抽取千分之二至千分之五的佣金。

2018年12月至2019年1月,专案组在福建、北京、河北等地陆续开展收网行动,抓获公司股东倪某等主要犯罪嫌疑人42名,冻结涉案资金580余万元,一举捣毁了为网络黑灰产业提供资金通道的“第四方支付”平台。

张宏?#30331;?#35843;,下一步,各地公安机关网安部门将继续按照公安部“净网2019”专项行动的部署要求,坚持问题导向,严厉打击各类新型网络违法犯罪活动,坚决维护人民群众切身利益,全面提升网络安全综合治理能力和水平。

在谈到“第四方支付”存在的问题时,福建省南平市顺昌县公安局网安大队教导?#34987;?#28009;表示,通常情况下,使用这些非法支付平台的是一些赌博、诈骗和淫秽色情等团伙、人?#20445;?#20026;规避监管,他们只能通过非法支付平台层层转账。因此,此类非法支付平台抽取的手续费也比较高。

在黄浩看来,由于“第四方支付”平台没有支付许可牌照,且由个人组建,没有资金安全保障,因此广大人民群众在从事互联网金融活动时,要认准合规合法的网络支付平台,不要轻信平台虚假宣传,不要随意扫来源不明的支付二维码,避免将个人资金转入此类非法支付平台,谨防?#31995;?#21463;骗或个人财产损失。

此外,在下载安装相关手机软件时,如发现涉嫌赌博、色情等内容,要不参与不传播,并积极向警方举报相关线索。


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